凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第九次会议于2024年6月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2024年6月25日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长张鹏先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
议案二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会2024年6月26日