博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年6月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年6月19日以邮件方式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事8名，实到8名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2024年6月26日