上海宏英智能科技股份有限公司关于修订、制定部分制度的公告
一、制定修订基本情况
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订、制定部分制度的相关议案。为进一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司对部分制度进行了修订与更新，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 修订方式 |
| 1 | 独立董事工作制度 | 修订 |
| 2 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 |
| 3 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 |
| 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 |
| 5 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 |
修订后的《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2024年6月26日