| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2024—025 |
| 200550 | 江铃B |
江铃汽车股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2024年6月25日下午2:45
2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼会议中心
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | |
| A股 | 4 | 354,233,100 | 41.03653% | 5 | 20,787,555 | 2.40816% | 9 | 375,020,655 | 43.44469% |
| B股 | 3 | 279,467,767 | 32.37526% | 6 | 7,897,100 | 0.91485% | 9 | 287,364,867 | 33.29011% |
| 总体 | 6 | 633,700,867 | 73.41179% | 11 | 28,684,655 | 3.32301% | 17 | 662,385,522 | 76.73480% |
| 其中： 中小股东 | 4 | 3,296,473 | 0.38188% | 11 | 28,684,655 | 3.32301% | 15 | 31,981,128 | 3.70489% |
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、公司2023年度董事会工作报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A股 | 374,557,755 | 99.87657% | 207,800 | 0.05541% | 255,100 | 0.06802% |
| B股 | 287,364,767 | 99.99997% | 100 | 0.00003% | 0 | 0.00000% |
总体
| 总体 | 661,922,522 | 99.93010% | 207,900 | 0.03139% | 255,100 | 0.03851% |
| 其中： 中小股东 | 31,518,128 | 98.55227% | 207,900 | 0.65007% | 255,100 | 0.79766% |
表决结果：此议案获得通过。
2、公司2023年度监事会工作报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A股 | 374,557,755 | 99.87657% | 207,800 | 0.05541% | 255,100 | 0.06802% |
| B股 | 287,364,767 | 99.99997% | 100 | 0.00003% | 0 | 0.00000% |
| 总体 | 661,922,522 | 99.93010% | 207,900 | 0.03139% | 255,100 | 0.03851% |
| 其中： 中小股东 | 31,518,128 | 98.55227% | 207,900 | 0.65007% | 255,100 | 0.79766% |
表决结果：此议案获得通过。
3、公司2023年度报告及摘要
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A股 | 374,557,755 | 99.87657% | 207,800 | 0.05541% | 255,100 | 0.06802% |
| B股 | 287,364,767 | 99.99997% | 100 | 0.00003% | 0 | 0.00000% |
| 总体 | 661,922,522 | 99.93010% | 207,900 | 0.03139% | 255,100 | 0.03851% |
| 其中： 中小股东 | 31,518,128 | 98.55227% | 207,900 | 0.65007% | 255,100 | 0.79766% |
表决结果：此议案获得通过。
4、公司2023年度财务报告
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A股 | 374,557,755 | 99.87657% | 207,800 | 0.05541% | 255,100 | 0.06802% |
| B股 | 287,364,767 | 99.99997% | 100 | 0.00003% | 0 | 0.00000% |
| 总体 | 661,922,522 | 99.93010% | 207,900 | 0.03139% | 255,100 | 0.03851% |
| 其中： 中小股东 | 31,518,128 | 98.55227% | 207,900 | 0.65007% | 255,100 | 0.79766% |
表决结果：此议案获得通过。
5、公司2023年度利润分配预案
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,019,655 | 99.99973% | 1,000 | 0.00027% | 0 | 0.00000% |
| B股 | 287,364,767 | 99.99997% | 100 | 0.00003% | 0 | 0.00000% |
| 总体 | 662,384,422 | 99.99983% | 1,100 | 0.00017% | 0 | 0.00000% |
| 其中： 中小股东 | 31,980,028 | 99.99656% | 1,100 | 0.00344% | 0 | 0.00000% |
表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：周珍，邓颖
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司2023年度股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会2024年6月26日