证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2024-023
中船科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦4楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,021,591,885 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.8113 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长吴兴旺先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事施东辉先生因工作原因无法亲自出
席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事林纳新女士因工作原因无法亲自出席会议；
3、董事会秘书黄来和先生出席会议，总会计师常荣华先生；副总经理陈慧先生、黄卫民先生、张晓阳先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中船科技股份有限公司2023年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,021,571,180 | 99.9980 | 20,705 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：中船科技股份有限公司2023年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,021,571,180 | 99.9980 | 20,705 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：中船科技股份有限公司2023年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,021,571,180 | 99.9980 | 20,705 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：中船科技股份有限公司2023年财务决算方案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,021,571,180 | 99.9980 | 20,705 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：中船科技股份有限公司2023年度利润分配议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,021,571,180 | 99.9980 | 20,705 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,021,571,180 | 99.9980 | 20,705 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,021,205,664 | 99.9622 | 140,505 | 0.0138 | 245,716 | 0.0240 |
8、 议案名称：关于重大资产重组之2023年度业绩承诺实现情况、减值测试情
况及业绩补偿方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 323,497,673 | 99.9936 | 20,705 | 0.0064 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,021,571,180 | 99.9980 | 20,705 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
10.00关于董事会换届选举的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举吴兴旺先生为公司董事 | 873,487,226 | 85.5026 | 是 |
| 10.02 | 选举郑松先生为公司董事 | 873,617,926 | 85.5154 | 是 |
| 10.03 | 选举孙伟军先生为公司董事 | 873,597,926 | 85.5134 | 是 |
| 10.04 | 选举冀相安先生为公司董事 | 873,238,177 | 85.4782 | 是 |
| 10.05 | 选举任开江先生我公司董事 | 873,548,126 | 85.5085 | 是 |
| 10.06 | 选举赵宝华先生为公司董事 | 873,283,077 | 85.4826 | 是 |
11.00关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
| 权的比例（%） | ||||
| 11.01 | 选举严臻先生为公司独立董事 | 872,756,907 | 85.4311 | 是 |
| 11.02 | 选举刘响东先生为公司独立董事 | 872,803,807 | 85.4357 | 是 |
12.00关于监事会换届选举的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举沈樑先生为公司监事 | 872,477,191 | 85.4037 | 是 |
| 12.02 | 选举林纳新女士为公司监事 | 872,797,807 | 85.4351 | 是 |
| 12.03 | 选举胡明伟先生为公司监事 | 872,497,191 | 85.4057 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 464,718,401 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 515,496,903 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 41,355,876 | 99.9499 | 20,705 | 0.0501 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 9,827,138 | 99.7897 | 20,705 | 0.2103 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 31,528,738 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 中船科技股份有限公司2023年度利润分配议案 | 323,497,673 | 99.9936 | 20,705 | 0.0064 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于重大资产重组之2023年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案 | 323,497,673 | 99.9936 | 20,705 | 0.0064 | 0 | 0.0000 |
| 10.00 | 关于董事会换届选举的议案 | / | / | / | / | / | / |
| 10.01 | 选举吴兴旺先生为公司董事 | 219,671,233 | 67.9007 | ||||
| 10.02 | 选举郑松先生为公司董事 | 219,801,933 | 67.9411 | ||||
| 10.03 | 选举孙伟军先生为公司董事 | 219,781,933 | 67.9349 | ||||
| 10.04 | 选举冀相安先生为公司董事 | 219,422,184 | 67.8237 | ||||
| 10.05 | 选举任开江先生我公司董事 | 219,732,133 | 67.9195 | ||||
| 10.06 | 选举赵宝华先生为公司董事 | 219,467,084 | 67.8376 | ||||
| 11.00 | 关于选举独立董事的议案 | / | / | / | / | / | / |
| 11.01 | 选举严臻先生为公司独立董事 | 219,829,033 | 67.9495 | ||||
| 11.02 | 选举刘响东先生为公司独立董事 | 219,875,933 | 67.9640 | ||||
| 12.00 | 关于监事会换届选举的议案 | / | / | / | / | / | / |
| 12.01 | 选举沈樑先生为公司监事 | 219,549,317 | 67.8630 | ||||
| 12.02 | 选举林纳新女士为公司监事 | 219,869,933 | 67.9621 | ||||
| 12.03 | 选举胡明伟先生为公司监事 | 219,569,317 | 67.8692 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团有限公司、中国船舶重工集团有限公司、江南造船(集团)有限责任公司、中国船舶集团重庆船舶工业有限公司、中国船舶集团投资有限公司、中船海为高科技有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船凌久科技投资（武汉）有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、中国船舶集团汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆红江机械有限责任公司、重庆跃进机械厂有限公司、中船重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶集团长江科技有限公司回避表决。
议案5、8、10、11、12对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所律师：李备战、尚斯佳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2024年6月26日