青岛豪江智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2024年6月18日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2024年6月25日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于投资建设豪江智能电子工厂新建项目的议案》
随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，全资子公司青岛豪江智能电子有限公司拟以自有资金24,000万元投资建设豪江智能电子工厂新建项目。本次对外投资是基于公司战略规划，结合经营发展的需要，豪江智能电子工厂新建项目将聚焦电子主业，同集团智能驱动及控制系统综合解决方案业务板块协同发展，进一步整合优化资源，完善公司在电子技术产业的业务发展和布局，积极拓展新市场、新客户，增强盈利能力，提高综合竞争力，以实现长期战略目标。本次对外投资符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
董事会战略委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设豪江智能电子工厂新建项目的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会2024年第1次会议决议。
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司董事会二〇二四年六月二十五日