证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-046
广东奔朗新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月25日
2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长尹育航先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年6月25日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数127,777,637股，占公司有表决权股份总数的70.2538%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数120,775,379股，占公司有表决权股份总数的66.4039%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
的议案》鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运作，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林妙玲女士、张立先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于2024年6月7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037）。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举尹育航先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 137,236,262 | 107.40% | 当选 |
| 1.02 | 关于选举陶洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 129,485,912 | 101.34% | 当选 |
| 1.03 | 关于选举曲修辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 123,485,912 | 96.64% | 当选 |
| 1.04 | 关于选举刘芳芳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 129,485,912 | 101.34% | 当选 |
| 1.05 | 关于选举吴桂周先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 123,485,912 | 96.64% | 当选 |
| 1.06 | 关于选举杨成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 123,485,912 | 96.64% | 当选 |
3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举刘祖铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 134,773,412 | 105.47% | 当选 |
| 2.02 | 关于选举匡同春先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 124,485,912 | 97.42% | 当选 |
| 2.03 | 关于选举易兰女士为公司第六届董事会独立董事的议案 | 124,073,587 | 97.10% | 当选 |
4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举林妙玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 | 127,010,912 | 99.40% | 当选 |
| 3.02 | 关于选举张立先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 | 122,394,362 | 95.79% | 当选 |
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举尹育航先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 35,432,074 | 136.42% | 当选 |
| 1.02 | 关于选举陶洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 27,681,724 | 106.58% | 当选 |
| 1.03 | 关于选举曲修辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 21,681,724 | 83.48% | 当选 |
| 1.04 | 关于选举刘芳芳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 27,681,724 | 106.58% | 当选 |
| 1.05 | 关于选举吴桂周先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 21,681,724 | 83.48% | 当选 |
| 1.06 | 关于选举杨成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 21,681,724 | 83.48% | 当选 |
| 2.01 | 关于选举刘祖铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 32,969,224 | 126.93% | 当选 |
| 2.02 | 关于选举匡同春先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 22,681,724 | 87.33% | 当选 |
| 2.03 | 关于选举易兰女士为公司第六届董事会独立董事的议案 | 22,269,399 | 85.74% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：刘慧、王玉楠
（三）结论性意见
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 尹育航 | 董事 | 任职 | 2024年6月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陶洪亮 | 董事 | 任职 | 2024年6月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曲修辉 | 董事 | 任职 | 2024年6月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘芳芳 | 董事 | 任职 | 2024年6月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴桂周 | 董事 | 任职 | 2024年6月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨成 | 董事 | 任职 | 2024年6月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘祖铭 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 匡同春 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 易兰 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林妙玲 | 监事 | 任职 | 2024年6月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张立 | 监事 | 任职 | 2024年6月25日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市康达律师事务所关于广东奔朗新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书（康达股会字[2024]第2063号）。
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会2024年6月26日