上海世茂股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年6月26日
2.会议召开地点:通讯会议
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年6月25日以通讯方式发出
5.会议主持人:颜华
6.会议列席人员:监事会全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。根据《公司章程》的规定,公司董事会设董事长一名,由董事会选举产生。
公告编号:2024-004
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公司2023年年度股东大会批准公司第十届董事会组成人选后,现拟推选颜华女士为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无回避表决。第十届董事会第一次会议决议
上海世茂股份有限公司
董事会2024年6月26日