华帝股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年6月21日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年6月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》（2024年6月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《股东会议事规则》（2024年6月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》（2024年6月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会实施细则》（2024年6月）。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会提名委员会实施细则》（2024年6月）。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2024年6月）。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会战略委员会实施细则》（2024年6月）。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》（2024年6月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定《独立董事专门会议制度》。
制定后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议制度》（2024年6月）。
10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定本制度。
制定后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2024年6月）。
上述第1、2、3、8项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布的公告为准。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会2024年6月27日