苏州晶方半导体科技股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2024年6月21日以通讯和邮件方式发出通知，于2024年6月27日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》
为应对集成电路产业发展趋势，推进公司市场拓展、项目拓展及全球化生产，公司拟通过新加坡子公司OPTIZ PIONEER HOLDING PTE. LTD在马来西亚全资持股设立公司，旨在建设公司海外生产制造基地，提升公司生产制造与技术服务能力，更好贴近海外市场与客户需求，实现公司业务的持续性增长，有效推进公司国际市场拓展、技术研发、全球化生产投资的战略布局。
《晶方科技关于投资设立全资孙公司的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2024年6月28日