证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2024-051
河北志晟信息技术股份有限公司关于对控股子公司增资并完成工商登记取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据战略发展规划及业务发展需要，经河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称＂志晟信息＂或＂公司＂）董事长审批通过，对控股子公司慧盈科技三河有限公司（以下简称＂慧盈科技＂）进行增资，增资金额为206.0606万元。
目前，慧盈科技已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于2024年6月25日收到三河市行政审批局换发的《营业执照》。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》 的相关规定， 公司本次对外投资属于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》，本次增资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
1. 增资情况说明
| 慧盈科技共3名股东（法人股东2名、自然人股东1名），其中，志晟信息增资金额206.0606万元，许静敏增资金额200万元，三河东方盈动科技发展有限公司增资金额0元。本次增资完成后，控股子公司慧盈科技注册资本由人民币1500万元增加至人民币1906.0606万元。本次增资后股权结构具体情况如下： | |||||||
| 公司名称 | 增资前 | 增资后 | |||||
| 认缴出资额（万元） | 出资比例 | 认缴出资时间 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 | 认缴出资时间 | ||
| 志晟信息 | 510 | 34.00% | 2048年3月15日前 | 716.0606 | 37.57% | 2031年12月31日前 | |
| 三河东方盈动科技发展有限公司 | 495 | 33.00% | 2048年3月15日前 | 495 | 25.97% | 2031年12月31日前 | |
| 许静敏 | 495 | 33.00% | 2048年3月15日前 | 695 | 36.46% | 2031年12月31日前 | |
| 合计 | 1500 | 100.00% | 1906.0606 | 100.00% | |||
2. 被增资公司经营和财务情况
制反光标志牌、反光护栏、道路标线、监控系统等交通安全设施的施工、安装及维护；光纤及相关设备的租赁、销售；销售、维护：计算机、电子产品及外部设备、交通信号控制设备、通讯设备、软件及辅助设备，建筑智能化工程施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：穆志良
（2）被增资公司资信状况
信用情况：不是失信被执行人2023 年 12 月 31 日资产总额： 17,881,356.68元2023 年 12 月 31 日流动负债总额： 8,395,473.84元2023 年 12 月 31 日净资产： 9,485,882.84元2023 年 12 月 31 日资产负债率： 46.95%2023 年 12 月 31 日营业收入： 3,234,508.48元2023 年 12 月 31 日利润总额： -2,254,621.00元2023 年 12 月 31 日净利润： -2,254,621.00元审计情况：以上数据经审计
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
本次对控股子公司慧盈科技实施增资是以现金形式认缴出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。
三、对外投资协议的主要内容
本次对慧盈科技实施增资主要为满足控股子公司的发展需求，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
控股子公司的持续经营能力，助力公司长远发展。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是公司经过深入调研后作出的审慎性决定，将有利于公司业务拓展及长远发展，但仍可能存在一定投资风险。公司将会进一步完善治理结构，建立健全内部控制制度、监督机制，加强对控股子公司的有效管理，积极防范并控制上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资有利于增强控股子公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。
五、备查文件目录
（一）《关于对控股子公司增资的董事长决定》
（二）《慧盈科技三河有限公司营业执照》
河北志晟信息技术股份有限公司
董事会2024年6月27日