招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2024年6月23日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，会议于6月27日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任戴荣辉先生（简历附后）为公司总经理（法定代表人），聘期与第十一届董事会同步。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案业经公司董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。
（二）通过《关于变更2024年度审计机构的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于变更会计师事务所的公告》（临2024-025）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
（三）通过《关于审议〈招商南油2023年度ESG报告〉的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油2023年度ESG报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。本议案业经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。
（四）通过《关于制定〈招商南油捐赠与赞助合规管理办法〉的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-026）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2024年6月28日
附件
公司总经理简历
戴荣辉先生，男，1970年6月出生，硕士研究生，高级经济师、高级政工师，中共党员。历任南京长江油运公司驳船管理处党办秘书,公司党办秘书、秘书信访科科长、副主任,总经办副主任，中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经办副主任、主任，总经办主任兼法律事务部部长、证券部总经理、董事会办公室主任，招商局南京油运股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，南京长江油运有限公司党委副书记、副总经理，南京长江油运有限公司党委书记、总经理。现任本公司董事、总经理。