证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-030
浙江大自然户外用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 94,510,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.3683 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，经半数以上董事推举，由董事长夏永辉先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 94,501,000 | 99.9894 | 10,000 | 0.0106 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
2、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 夏永辉 | 94,500,000 | 99.9894 | 是 |
| 2.02 | 陈甜敏 | 94,500,000 | 99.9894 | 是 |
| 2.03 | 董毅敏 | 94,500,000 | 99.9894 | 是 |
| 2.04 | 夏秀华 | 94,500,000 | 99.9894 | 是 |
| 2.05 | 陈芳娟 | 94,500,000 | 99.9894 | 是 |
3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 陈卫波 | 94,500,000 | 99.9894 | 是 |
| 3.02 | 韩云钢 | 94,500,000 | 99.9894 | 是 |
| 3.03 | 刘胤宏 | 94,500,000 | 99.9894 | 是 |
4、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 王海霞 | 94,500,000 | 99.9894 | 是 |
| 4.02 | 邓中文 | 94,500,000 | 99.9894 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 夏永辉 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0106 |
| 2.02 | 陈甜敏 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0106 |
| 2.03 | 董毅敏 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0106 |
| 2.04 | 夏秀华 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0106 |
| 2.05 | 陈芳娟 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0106 |
| 3.01 | 陈卫波 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0106 |
| 3.02 | 韩云钢 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0106 |
| 3.03 | 刘胤宏 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0106 |
| 4.01 | 王海霞 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0106 |
| 4.02 | 邓中文 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 10,000 | 0.0106 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：2、3、4。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：马茜芝、金伟影
2、 律师见证结论意见：
浙江大自然户外用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2024年6月28日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议