证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-081
昆明理工恒达科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭忠诚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数44,479,566股，占公司有表决权股份总数的40.9604%。其中参与本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表合计4名，持有表决权的股份总数42,934,807股，占公司有表决权股份总数的39.5378%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,544,759股，占公司有表决权股份总数的1.4225%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席8人，董事王俊先生因其他工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于子公司拟向平安国际融资租赁有限公司融资暨关联担（一）保的议案》
1.议案内容：
4.公司总经理、副总经理列席会议。
为满足生产经营的流动资金需求，拓宽融资渠道，子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以子公司自有的部分生产设备以售后回租的形式向出租人进行融资，总金额不超过人民币4,000万元，租赁期限为不超过18个月，在租赁期内子公司按季向出租人支付租金。租赁期满，子公司支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。担保方式为公司及公司控股股东、实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，前述担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，也不需要子公司提供反担保。公司拟签署与平安国际融资租赁有限公司之间的《保证合同》（编号：2024PAZL0101146-BZ-01）。具体条款以后续签订的融资租赁业务相关的合同及协议为准。
2.议案表决结果：
同意股数44,479,566股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
为满足生产经营的流动资金需求，拓宽融资渠道，子公司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）签订融资租赁协议，以子公司自有的部分生产设备以售后回租的形式向出租人进行融资，总金额不超过人民币4,000万元，租赁期限为不超过18个月，在租赁期内子公司按季向出租人支付租金。租赁期满，子公司支付完全部租赁应付款后，将按照约定购回标的物。担保方式为公司及公司控股股东、实际控制人郭忠诚先生提供连带责任保证担保，前述担保为无偿担保，不向子公司收取任何担保费用，也不需要子公司提供反担保。公司拟签署与平安国际融资租赁有限公司之间的《保证合同》（编号：2024PAZL0101146-BZ-01）。具体条款以后续签订的融资租赁业务相关的合同及协议为准。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东郭忠诚先生为本次融资无偿提供连带责任保证担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 （二）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于子公司拟向平安国际融资租赁有限公司 融资暨关联担保的议案》 | 3,291,002 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师
（三）结论性意见
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。
（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》；
（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公
昆明理工恒达科技股份有限公司
董事会2024年6月27日