上海泓博智源医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年6月20日以邮件的形式送达全体董事。会议于2024年6月27日上午10：
00以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中委托出席董事1人（董事费征女士因公务原因委托董事蒋胜力先生代为表决）。本次会议由董事长Ping Chen博士主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：
(一)审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
1）变更公司注册资本的情况
公司已于2024年6月21日实施完成了2023年年度权益分派方案，以公司现有总股本107,622,666股剔除回购专用账户中已回购股份1,076,200股后的106,546,466股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增31,963,939股。本次权益分派前公司总股本为107,622,666股，权益分派后公司总股本增至139,586,605股，公司注册资本由人民币107,622,666元相应增至人民币139,586,605元。
2）修订公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，结合上述总股本和注
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
册资本的变更情况，现拟将《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一章 总 则 | |
| 第六条 公司注册资本为人民币107,622,666元。 | 第六条 公司注册资本为人民币139,586,605元。 |
| 第三章 股 份 | |
| 第二十一条 公司的股份总数为107,622,666股。公司的股本结构为：普通股107,622,666股，占总股本的100%。 | 第二十一条 公司的股份总数为139,586,605股。公司的股本结构为：普通股139,586,605股，占总股本的100%。 |
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订经股东大会审议通过后，授权公司经营管理层办理相关备案登记手续。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2024年7月15日（星期一）下午14:00在公司会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会2024年6月27日