北京双杰电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知已于2024年6月24日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式,经全体董事同意会议现场增加议案二。本次会议于2024年6月27日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开,本次会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
(一)审议《关于为全资子公司内蒙古双杰塞都电气有限公司提供担保的议案》
因实际运营需要,公司的全资子公司内蒙古双杰塞都电气有限公司(以下简称“双杰塞都”)拟向银行、融资租赁公司或其他机构申请综合授信,本金合计不超过4亿元人民币(含4亿元),授信额度有效期限为自董事会审议批准之日起壹年(具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准)。公司为本次双杰塞都申请综合授信提供保证担保。
公司《关于为全资子公司内蒙古双杰塞都电气有限公司提供担保的公告》(公
告编号:2024-045)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。表决结果:九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。
(二)审议《关于公司投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目的议案》经与会董事审议,董事会同意公司关于投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目的议案。项目投资估算总额为11.80亿元(项目建设内容及规模:新建30万千瓦风电项目,配置储能规模为3万千瓦/6万千瓦时[10%]2小时电化学储能;新建配套相关附属设施),其中,20%为公司自有资金,80%为银行贷款。
公司《关于投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目的公告》(公告编号:
2024-046)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。表决结果:九票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。
三、 备查文件
(一)经与会董事签字确认的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2024年6月27日