证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-038
北京凯因科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长周德胜先生主持。公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第六届董事会第一次会议于2024年6月27日以口头的方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举周德胜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。
（二）审议通过了《关于组建公司第六届董事会专门委员会的议案》同意公司组建第六届董事会专门委员会，并选举战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员如下：
1、 选举周德胜先生、朱建伟先生、杜臣先生为战略委员会委员，其中周德胜先生为召集人。
2、 选举朱建伟先生、孙蔓莉女士、周德胜先生为提名委员会委员，其中朱建伟先生为召集人。
3、 选举孙蔓莉女士、杜臣先生、殷少平先生为审计委员会委员，其中孙蔓莉女士为召集人。
4、 选举杜臣先生、朱建伟先生、周德胜先生为薪酬与考核委员会委员，其中杜臣先生为召集人。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任周德胜先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。
（四）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、首席财务官、首席科研官、首席人力资源官的议案》同意聘任王欢女士为常务副总裁，聘任史继峰先生、赫崇飞先生、许晓女士、汤键先生、杜振强先生为公司副总裁，聘任郭伟先生为公司首席财务官，聘任史继峰先生为公司首席科研官，聘任王湛先生为公司首席人力资源官。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会，聘任首席财务官相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任赫崇飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。
（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任周雅莉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。
（七）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》公司制定的薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司高级管理人员的责任意识，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周德胜回避表决。关联董事周德胜先生、史继峰先生、王欢女士回避表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
2024年6月28日