中国船舶重工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年6月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于解散宜昌江峡船用机械有限责任公司的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司于2024年6月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于拟解散全资子公司的公告》。
（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司于2024年6月28日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日