四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第七十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十九次会议于2024年6月27日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司关于修订公司<章程>及其附件的议案》
为规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司章程指引》等规定，董事会同意对公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
二、审议通过《公司关于修订相关治理制度的议案》
为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，持续提升公司治理水平，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等规定，董事会同意公司对以下制度进行修订：
1. 《独立董事工作制度》
2.《关联交易管理制度》
3.《董事会审计委员会实施细则》
4.《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
5.《董事会提名委员会实施细则》
6.《董事会审计委员会年报工作规程》
7.《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案中第1项《独立董事工作制度》、第2项《关联交易管理制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。
三、审议通过《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2024年7月24日（星期三）在公司生产指挥中心二楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1. 公司关于修订公司《章程》及其附件的议案；
2. 公司关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董 事 会2024年6月28日