证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-033
深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月27日
（二） 股东大会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号湖南埃普特医疗器械有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 |
| 普通股股东人数 | 100 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,395,684 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 33,395,684 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.7865 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.7865 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长葛昊主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗
器械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,395,684 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,395,684 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,395,684 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,134,044 | 99.2165 | 261,640 | 0.7835 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《关于公司<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,395,684 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,395,684 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,030,617 | 98.9068 | 365,067 | 1.0932 | 0 | 0 |
8、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,053,966 | 98.9767 | 0 | 0 | 341,718 | 1.0233 |
9、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,395,684 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、 议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 33,030,617 | 98.9068 | 365,067 | 1.0932 | 0 | 0 |
11、 议案名称：《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,055,683 | 99.7403 | 62,646 | 0.2597 | 0 | 0 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 19,953,523 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 6,201,278 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 7,240,883 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 859,729 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 6,381,154 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 | 11,385,506 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 | 11,385,506 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 | 11,020,439 | 96.7935 | 365,067 | 3.2065 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | 11,043,788 | 96.9986 | 0 | 0 | 341,718 | 3.0014 |
| 11 | 《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》 | 9,854,160 | 99.3683 | 62,646 | 0.6317 | 0 | 0 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案11
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张璇律师、王赛琪律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024年6月28日