证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-062债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年6月27日下午14:30
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月27日9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司3A楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份503,789,559股，占公司有表决权股份总数的42.7923％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份372,184,904股，占公司有表决权股份总数的
31.6137％。通过网络投票的股东33人，代表股份131,604,655股，占公司有表决权股份总数的11.1786％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份51,580,073股，占公司有表决权股份总数的4.3813％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东31人，代表股份51,579,973股，占公司有表决权股份总数的4.3812％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市中伦
（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
提案1.00 《关于变更回购股份用途的议案》
总表决情况：
同意503,700,279股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9823％；反对89,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
该提案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
中小股东总表决情况：
同意51,490,793股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8269％；反对89,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
提案2.00 《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》
总表决情况：
本议案所涉及的关联股东在表决中进行了回避，回避表决股份为360,796,113股，本议案有效表决股份总数为142,993,446股。
同意138,324,486股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7348%；反对4,668,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
该提案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
中小股东总表决情况：
同意46,911,013股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9446%；反对4,668,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.0554%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
提案3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意503,705,279股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9833％；反对84,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
该提案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上审议通过。
中小股东总表决情况：
同意51,495,793股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8366％；反对84,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1634％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
提案4.00 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方2023年度应补偿股份的议案》
总表决情况：
同意503,680,079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9783％；反对109,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
该提案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
中小股东总表决情况：
同意51,470,593股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7877％；反对109,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0000％。
提案5.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：
同意503,675,079股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9773％；反对114,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。该提案为特别决议，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
中小股东总表决情况：
同意51,465,593股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7781％；反对114,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备
合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.科顺防水科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会2024年6月27日