新华联文化旅游发展股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议通知于2024年6月27日以现场通知方式向公司全体监事发出。会议于2024年6月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事张杰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》；
会议选举张杰先生为公司第十一届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司监事会
2024年6月27日