山东金岭矿业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议（临时）决议公告
一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议（临时）通知于2024年6月24日以专人书面送达的方式发出，2024年6月27日上午10点在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长付博先生主持，公司监事、高管列席本次会议。会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2024-032）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。
以上议案第1项需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十三次会议（临时）决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会2024年6月29日