上海金桥信息股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知和资料于2024年6月24日以邮件和书面方式发出，会议于2024年6月28日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的议案》
公司2022年员工持股计划的存续期将于2024年7月29日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2022年员工持股计划》等有关规定，董事会同意将公司2022年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年7月29日。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2022年员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：
2024-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司日常经营需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任张宏庆先生、曹晖先生、冯蕾女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司其余高级管理人员未发生变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2024年6月29日