华东建筑集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年6月24日以邮件形式发出，会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1. 关于《华建集团 2024-2026 三年行动规划》的议案
本规划对公司过去三年发展情况进行了总结评估，对未来三年的发展形势进行了预测分析，在“十四五”发展规划的总体框架下，明确了未来三年的发展目标、重点任务和保障措施。
本议案经公司战略投资与ESG委员会通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
2. 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案本议案经公司审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。详情请见公司同日发布的相关公告。
3. 关于修订《华建集团（境外）勘察设计及工程咨询业务管理办法》的议案
为进一步提升公司合规管理水平的要求，规范公司所属各子公司境外勘察设计及工程咨询业务管理，注重风险防范，特修订公司境外勘察设计及工程咨询业务管理办法。
表决情况：9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2024年6月29日