证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-023
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年06月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 417,474,351 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.7471 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 417,447,151 | 99.9934 | 27,200 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 417,447,151 | 99.9934 | 27,200 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2023年度财务决算报告
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 417,447,151 | 99.9934 | 27,200 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 417,447,151 | 99.9934 | 27,200 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 417,447,151 | 99.9934 | 27,200 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：2023年度独立董事述职报告
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 417,447,151 | 99.9934 | 27,200 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 417,447,151 | 99.9934 | 27,200 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 417,447,151 | 99.9934 | 27,200 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 417,447,151 | 99.9934 | 27,200 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 417,447,151 | 99.9934 | 27,200 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 417,447,151 | 99.9934 | 27,200 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 417,447,151 | 99.9934 | 27,200 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 329,032,461 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 88,414,590 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 100 | 0.3663 | 27,200 | 99.6337 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 27,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2023年度董事会工作报告 | 88,414,690 | 99.9692 | 27,200 | 0.0308 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2023年度监事会工作报告 | 88,414,690 | 99.9692 | 27,200 | 0.0308 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2023年度财务决算报告 | 88,414,690 | 99.9692 | 27,200 | 0.0308 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2023年度利润 | 88,41 | 99.9692 | 27,200 | 0.0308 | 0 | 0.0000 |
| 分配预案 | 4,690 | ||||||
| 5 | 2023年年度报告全文及摘要 | 88,414,690 | 99.9692 | 27,200 | 0.0308 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2023年度独立董事述职报告 | 88,414,690 | 99.9692 | 27,200 | 0.0308 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的议案 | 88,414,690 | 99.9692 | 27,200 | 0.0308 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于修订《公司章程》的议案 | 88,414,690 | 99.9692 | 27,200 | 0.0308 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 88,414,690 | 99.9692 | 27,200 | 0.0308 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 88,414,690 | 99.9692 | 27,200 | 0.0308 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 88,414,690 | 99.9692 | 27,200 | 0.0308 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 88,414,690 | 99.9692 | 27,200 | 0.0308 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案8为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案均为普通决议议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、刘磊
2、 律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2024年6月29日