成都苑东生物制药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年6月28日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年6月24日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长王颖主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司2023年度环境、社会及管治报告>的议案》
董事会认为：为践行“以投资者本”的上市公司发展理念，增加投资者对公司的了解，提升投资者决策的有效性，根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，就环境、社会及公司治理等方面，公司编制了《公司2023年度环境、社会及管治报告》，董事会同意《关于<公司2023年度环境、社会及管治报告>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及管治报告》。
（二）审议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》
董事会认为：公司研发技术人才储备丰富，根据技术人才的专业背景、任职
履历、科研成果、技术创新突破等综合考量，经公司董事会决议通过，新增认定李竹石先生为公司核心技术人员。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于副总经理兼核心技术人员离任及新增认定核心技术人员的公告》。特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会2024年6月29日