证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2024-032号
华纺股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料已于2024年6月18日以书面、电子邮件及传真方式发出。
3、本次董事会于2024年6月28日以现场会议方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议7人，董事韩晓因公务原因未能出席，委托厉英董事代为表决；独立董事李芳因公务未能出席，委托独立董事毛志平代为表决。
5、会议由盛守祥董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
一、选举盛守祥先生为公司第八届董事会董事长；选举厉英女士为公司第八届董事会副董事长；
盛守祥 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
厉 英 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、根据董事长提名，聘任闫英山先生为公司总经理，丁泽涛先生为公司董事会秘书；
闫英山 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
丁泽涛 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、根据总经理提名，聘任刘水超先生任公司总会计师，赵玉忠先生任公司总法律顾问，孙中然、孙玉涛、王超先生任公司副总经理：
（一）总会计师
刘水超 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（二）总法律顾问
赵玉忠 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（三）副总经理
孙中然 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；孙玉涛 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；王 超 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、选举第八届董事会专门委员会；
（一）战略委员会：盛守祥（主任委员）、毛志平、钟志刚、李芳；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（二）审计委员会：李芳（主任委员）、毛志平、韩晓；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（三）提名委员会：钟志刚（主任委员）、毛志平、赵玉忠；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（四）薪酬与考核委员会：毛志平（主任委员）、钟志刚、刘水超。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于授权相关责任人联合签署日常融资及担保合同文件的议案；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、2024年度“提质增效重回报”行动方案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2024年6月29日
华纺股份有限公司第八届董事会董事长、副董事长简历
盛守祥，男，生于1973年3月，研究生学历，博士，高级工程师。历任滨印集团统计、计划管理、软件工程师、微机室主任；华纺股份有限公司信息资源中心主任、信息管理委员会主任、电器自动化与计量管理委员会主任、供应链总监、干部绩效管理委员会副主任、主任，供应链总监、党委副书记、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记、董事长。厉英，女， 1985年1月生，硕士研究生学历；历任中海沥青股份有限公司职员，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司法务、风控人员，滨州市行政审批服务局科员，山东黄河三角洲股权投资基金管理有限公司风控部部长，滨州市财金中小企业服务有限公司风控部部长，山东黄河三角洲创业发展集团有限公司风控部长；现任滨州市财金投资集团有限公司风控部部长，华纺股份副董事长。
华纺股份有限公司第八届董事会高管人员简历
闫英山，男，生于1972年1月，本科学历，正高级工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监、董事、总经理。现任华纺股份有限公司董事、总经理。
丁泽涛，男，生于1974年3月，大专学历，会计师。历任滨州印染集团有限责任公司财务部会计、银行出纳、账务稽核、成本核算会计、核算科科长，华纺股份有限公司财务部核算科科长、副部长、证券部部长、审计部部长、证券事务代表、董事会秘书，现任华纺股份董事会秘书。
刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任、总会计师、董事。现任华纺股份有限公司董事、总会计师。
赵玉忠，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长、董事、总法律顾问；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。
孙中然，男，生于1971年11月，本科学历，注册安全工程师，历任山东滨州印染集团有限责任公司染色车间挡车工、特殊整理工段工段长、华纺股份有限公司180线班长、面料二车间轮班长、面料二车间安全主管、安委会办公室主任、热力分公司经理、安全总监、人力行政总监，现任华纺股份有限公司副总经理。
孙玉涛，男，生于1977年6月，大专学历，助理政工师，中共党员。历任武警山西总队忻州支队文书；阳信县劳店镇党委秘书、办公室主任；华纺股份有限公司总经理秘书、公司办公室主任、党委办公室主任、人力资源与行政总监；现任华纺股份有限公司副总经理。
王 超， 1976年8月生，大学本科学历，历任滨州印染集团公司财务科微机室管理员、滨州印染集团进出口公司总经理秘书、华纺股份进出口公司业务四部业务员、
进出口公司业务经理、面料二分公司业务员、面料分公司业务经理、面料二公司总经理、面料公司总经理、服装面料分公司总经理；现任华纺股份有限公司党委委员、副总经理。