广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于2024年6月27日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。
2、 本次董事会于2024年6月28日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。
3、 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名（不存在委托出席），其中独立董事3名。
4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、 公司部分高级管理人员列席会议。
6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
公司拟以现金方式收购广东辛选控股有限公司（以下简称“辛选控股”）持有的深圳市盛讯云商科技有限公司（以下简称“盛讯云商”）49%股权，交易价格13,069万元。本次交易有利于公司加强对盛讯云商的控制和经营管理，提高决策和经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西新迅达科技集团股份公司2024年公告联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司董事会
2024年6月28日