北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以通讯方式发出
5.会议主持人：殷岚女士
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟出售长春天诚药业有限公司60%股权的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年6月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-055）。本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
董事会2024年6月28日