国能日新科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年6月26日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司收购股权资产的议案》
经审核，监事会认为：公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限公司拟收购股权资产事项符合公司远期战略发展规划，交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格参照标的股权资产评估报告所确定的评估价值，定价依据公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟收购股权资产的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
监事会2024年6月28日