国能日新科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本次归属事项完成后，公司总股本由9,924.9682万股变更为10,015.2794万股，注册资本由9,924.9682万元变更为10,015.2794万元。
二、《公司章程》修订情况
公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币9,924.9682万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币10,015.2794万元。 |
| 第二十条 公司股份总数为9,924.9682万股，均为人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数为10,015.2794万股，均为人民币普通股。 |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
根据公司2022年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，本次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事项无需再提交股东大会审议。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会2024年6月28日