证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-091
北京广厦环能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩军女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数74,685,015股，占公司有表决权股份总数的69.3712%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数597,015股，占公司有表决权股份总数的0.5545%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全部在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整部分募投项目部分内容的议案》
1.议案内容：
为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合公司目前业务发展需求及资金现状，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对管理中心及数字化建设项目投资总额、实施方式及实施地点进行调整。因项目设计规划调整和实际建设需要，为保证项目顺利开展，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对高效节能换热器项目的占地面积、建筑面积等进行调整，对研发中心项目建筑面积和建筑层数进行调整。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：
同意股数74,685,015股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
2. 关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 选举韩军为公司第四届董事会非独立董事 | 74,685,015 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 选举刘永超为公司第四届董事会非独立董事 | 74,685,015 | 100% | 当选 |
| 1.3 | 选举范树耀为公司第四届董事会非独立董事 | 74,685,015 | 100% | 当选 |
3. 关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 选举朱小琳为公司第四届董事会独立董事 | 74,685,015 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 选举任淑彬为公司第四届董事会独立董事 | 74,685,015 | 100% | 当选 |
4. 关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.1 | 选举孙文浩为公司第四届监事会非职工代表监事 | 74,685,015 | 100% | 当选 |
| 3.2 | 选举徐亮为公司第四届监事会非职工代表监事 | 74,685,015 | 100% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整部分募投项目部分内容的议案 | 597,015 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 选举韩军为公司第四届董事会非独立董事 | 597,015 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 选举刘永超为公司第四届董事会 | 597,015 | 100% | 当选 |
| 非独立董事 | ||||
| 1.3 | 选举范树耀为公司第四届董事会非独立董事 | 597,015 | 100% | 当选 |
| 2.1 | 选举朱小琳为公司第四届董事会独立董事 | 597,015 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 选举任淑彬为公司第四届董事会独立董事 | 597,015 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张蕊律师、姜德诚律师
（三）结论性意见
北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》有关规定，均为合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 韩军 | 董事 | 任职 | 2024年6月27日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘永超 | 董事 | 任职 | 2024年6月27日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 范树耀 | 董事 | 任职 | 2024年6月27日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱小 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月 | 2024年第三次临 | 审议通过 |
| 琳 | 27日 | 时股东大会 | |||
| 任淑彬 | 独立董事 | 任职 | 2024年6月27日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙文浩 | 监事 | 任职 | 2024年6月27日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐亮 | 监事 | 任职 | 2024年6月27日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）《北京广厦环能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2024年6月28日