公告编号:2024-036证券代码:400197 证券简称:天润3 主办券商:财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年6月27日
2.会议召开地点:湖南岳阳
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:戴浪涛
6.召开情况合法合规性说明:
经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过,决定召开2023年年度股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数
340,060,089股,占公司有表决权股份总数的22.51%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,列席2人,董事陈琼、赖钦祥、李美云、邵铁瑞、黄艳艳 因工作原因缺席(如适用);
2.公司在任监事3人,列席2人,监事徐长清 因工作原因缺席(如适用);
3.公司董事会秘书列席会议;
除上述人员,公司无其他高级管理人员列席会议。湖南云程锦律师事务所杨铁、吴肃丽律师列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容:由总经理代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:普通股同意股数340,060,089股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容: 对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果:普通股同意股数340,060,089股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《2023年年度报告及摘要》
1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:普通股同意股数340,060,089股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《2023年度财务报告》
1.议案内容: 对公司《2023 年度财务报告》进行审议。
2.议案表决结果:普通股同意股数340,060,089股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;
公告编号:2024-036弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《2023年度利润分配的预案》
1.议案内容: 湖南容信会计师事务所(普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于退市公司股东的净利润-397,451,734.04元 ,本年度可供股东分配的利润为-3,358,511,262.31元。董事会决议本期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:普通股同意股数340,060,089股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(六)审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:普通股同意股数340,060,089股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(七)审议通过《2023年度计提商誉减值准备》
1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
2.议案表决结果:普通股同意股数340,060,089股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(八)审议通过《修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:具体内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告(更正后)》。
2.议案表决结果:普通股同意股数340,060,089股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(九)审议通过《修订<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》。
2.议案表决结果:普通股同意股数340,060,089股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(十)审议通过《修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容:具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》。
2.议案表决结果:普通股同意股数340,060,089股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%; 反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况(如有)
(一)律师事务所名称:湖南云程锦律师事务所
(二)律师姓名:杨铁、吴肃丽
(三)结论性意见
公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2023年年度股东大会决议;
2、湖南云程锦律师事务所出具的法律意见书。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会2024年6月28日