证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2024/第024号
宜宾五粮液股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024年6月28日上午
（2）网络投票时间：2024年6月28日
其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15－15:00。
2、召开地点：公司多功能厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：曾从钦董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计1,661人，代表股份数为2,795,807,143股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005股）的72.0270%。
（1）通过现场投票的股东109人，代表股份2,145,616,845股，占公司总股份的55.2765％。
（2）通过网络投票的股东1,552人，代表股份650,190,298股，占公司总股份的16.7505％。
7、公司董事、监事及高管人员共计18人出席会议，见证律师2人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2023年度报告
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,792,599,543 | 99.8853% | 660,740,069 | 99.5169% |
| 反对 | 666,140 | 0.0238% | 666,140 | 0.1003% |
| 弃权 | 2,541,460 | 0.0909% | 2,541,460 | 0.3828% |
表决结果：通过。
议案二：2023年董事会工作报告
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,791,808,304 | 99.8570% | 659,948,830 | 99.3977% |
| 反对 | 760,180 | 0.0272% | 760,180 | 0.1145% |
| 弃权 | 3,238,659 | 0.1158% | 3,238,659 | 0.4878% |
表决结果：通过。
议案三：2023年监事会工作报告
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,792,056,944 | 99.8659% | 660,197,470 | 99.4352% |
| 反对 | 678,740 | 0.0243% | 678,740 | 0.1022% |
| 弃权 | 3,071,459 | 0.1098% | 3,071,459 | 0.4626% |
表决结果：通过。
议案四：2023年度财务决算报告
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,790,879,126 | 99.8237% | 659,019,652 | 99.2578% |
| 反对 | 1,860,058 | 0.0665% | 1,860,058 | 0.2802% |
| 弃权 | 3,067,959 | 0.1098% | 3,067,959 | 0.4620% |
表决结果：通过。议案五：2023年度利润分配方案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,792,460,391 | 99.8803% | 660,600,917 | 99.4959% |
| 反对 | 242,592 | 0.0087% | 242,592 | 0.0365% |
| 弃权 | 3,104,160 | 0.1110% | 3,104,160 | 0.4676% |
经审议，本次股东大会同意公司2023年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金46.70元（含税），分红金额为181.27亿元。
表决结果：通过。
议案六：关于预计2024年度日常关联交易的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 662,837,170 | 99.8327% | 662,837,170 | 99.8327% |
| 反对 | 276,700 | 0.0417% | 276,700 | 0.0417% |
| 弃权 | 833,799 | 0.1256% | 833,799 | 0.1256% |
经审议，本次股东大会同意2024年公司日常关联交易预计额为
78.89亿元。
审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、监事、高级管理人
员）进行了回避表决。表决结果：通过。议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 383,286,679 | 57.7284% | 383,286,679 | 57.7284% |
| 反对 | 91,286,343 | 13.7490% | 91,286,343 | 13.7490% |
| 弃权 | 189,374,647 | 28.5226% | 189,374,647 | 28.5226% |
经审议，本次股东大会同意公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（以下简称“财务公司）签署《金融服务协议》，主要内容如下：财务公司吸收公司的存款，2024年每日余额最高不超过人民币550亿元；财务公司向公司发放贷款，2024年每日余额最高不超过人民币100亿元。2025年、2026年每日最高存款余额、每日最高贷款余额根据实际情况，双方另行约定。审议本议案时，关联股东（宜宾发展控股集团有限公司和四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员）进行了回避表决。表决结果：通过。议案八： 2024年度全面预算方案（草案）
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,766,119,963 | 98.9382% | 634,260,489 | 95.5287% |
| 反对 | 5,365,826 | 0.1919% | 5,365,826 | 0.8082% |
| 弃权 | 24,321,354 | 0.8699% | 24,321,354 | 3.6631% |
表决结果：通过。
议案九：关于修订《公司章程》的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,691,475,361 | 96.2683% | 559,615,887 | 84.2861% |
| 反对 | 81,237,401 | 2.9057% | 81,237,401 | 12.2355% |
| 弃权 | 23,094,381 | 0.8260% | 23,094,381 | 3.4784% |
本次股东大会对《公司章程》进行了修订，主要涉及党建和利润分配等内容。（具体详见专项公告）本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果：通过。议案十：关于修订《股东大会议事规则》的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,792,472,783 | 99.8807% | 660,613,309 | 99.4978% |
| 反对 | 220,600 | 0.0079% | 220,600 | 0.0332% |
| 弃权 | 3,113,760 | 0.1114% | 3,113,760 | 0.4690% |
本次股东大会对《股东大会议事规则》进行修订，主要涉及完善董事会、股东大会对公司对外捐赠的权限等内容。（具体详见专项公告）
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案十一：关于修订《董事会议事规则》的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,792,468,483 | 99.8806% | 660,609,009 | 99.4972% |
| 反对 | 221,400 | 0.0079% | 221,400 | 0.0333% |
| 弃权 | 3,117,260 | 0.1115% | 3,117,260 | 0.4695% |
本次股东大会对《董事会议事规则》进行修订，主要涉及独立董事任职资格、任期等内容。（具体详见专项公告）本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。表决结果：通过。议案十二：关于修订《独立董事制度》的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,697,406,211 | 96.4804% | 565,546,737 | 85.1794% |
| 反对 | 93,564,884 | 3.3466% | 93,564,884 | 14.0922% |
| 弃权 | 4,836,048 | 0.1730% | 4,836,048 | 0.7284% |
本次股东大会对《独立董事制度》进行修订，主要涉及独立董事的任职资格与任免、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面，同时新增独立董事专门会议等条款。（具体详见专项公告）
表决结果：通过。
议案十三：关于聘请2024年度会计师事务所的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,790,290,838 | 99.8027% | 658,431,364 | 99.1692% |
| 反对 | 2,212,961 | 0.0792% | 2,212,961 | 0.3333% |
| 弃权 | 3,303,344 | 0.1181% | 3,303,344 | 0.4975% |
经审议，本次股东大会同意公司选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报表和内部控制的审计机构，审计费用合计199万元，其中财务报表审计费用139万元，内部控制审计费用60万元。
表决结果：通过。议案十四：关于第六届董事会董事调整的议案
14.01选举章欣先生为第六届董事会非独立董事的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,736,672,980 | 97.8849% | 604,813,506 | 91.0936% |
本次股东大会选举章欣先生为第六届董事会非独立董事。表决结果：通过。
14.02选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,736,029,529 | 97.8619% | 604,170,055 | 90.9966% |
本次股东大会选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事。表决结果：通过。议案十五：关于第六届监事会调整的议案
15.01选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,718,501,302 | 97.2349% | 586,641,828 | 88.3566% |
本次股东大会选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事。表决结果：通过。
15.02选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
| 股 数（股） | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 其中：中小股东所持股份数（股） | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
| 同意 | 2,733,683,004 | 97.7780% | 601,823,530 | 90.6432% |
本次股东大会选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）见证律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所。
（二）见证律师：刘浒、唐琪。
（三）律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2023年度股东大会决议；
（二）2023年度股东大会之法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024年6月29日