证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-070
琏升科技股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形
3、本次股东大会议案均为特别决议事项，已经股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2024年6月13日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方式向全体股东发出2024年第五次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。
2024年6月28日，公司2024年第五次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于2024年6月28日下午14:50起在厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室召开。
2、网络投票时间为2024年6月28日特定时间段：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
月28日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东共计15人，代表有表决权股份43,667,556股，占公司有表决权股份总数的11.9409％。
其中：出席现场会议的股东5人，代表股份25,371,348股。通过现场投票的股东3人，代表股份25,329,648股，占公司有表决权股份总数的6.9264％。现场出席股东大会的汤璟蕾、章威炜为关联股东，对本次股东大会所涉议案均回避表决。
通过网络投票的股东10人，代表股份18,337,908股，占公司有表决权股份总数的5.0145％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份18,497,308股，占公司有表决权股份总数的5.0581％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份159,400股，占公司有表决权股份总数的0.0436％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份18,337,908股，占公司有表决权股份总数的5.0145％。
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：
1、审议通过了《关于<琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意43,013,056股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5012％；反对654,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,842,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.4616％；反对654,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于<琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意43,013,056股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5012％；反对654,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,842,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.4616％；反对654,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0000％
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意43,013,056股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5012％；反对654,500股，占出席会议有效表决权股份总数的1.4988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,842,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.4616％；反对654,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、法律意见
本次股东大会由福建建达（厦门）律师事务所指派的章之菡律师、邱世豪律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2024年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2024年第五次临时股东大会决议；
2、福建建达（厦门）律师事务所法律意见书；
3、其他相关文件。
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会二〇二四年六月二十八日