浙江世宝股份有限公司第八届董事会书面议案决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会于2024年6月28日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2024年6月24日以电子通讯方式送达。本次书面议案决议应表决董事9名，实际表决董事9名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《修订〈浙江世宝股份有限公司章程〉及相关附件的议案》并提交公司股东大会审议。
同意《浙江世宝股份有限公司章程主要内容修订对照表》、《浙江世宝股份有限公司股东大会议事规则主要内容修订对照表》、《浙江世宝股份有限公司董事会议事规则主要内容修订对照表》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《浙江世宝股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》于本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《浙江世宝股份有限公司章程及相关附件主要内容修订对照表》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
同意召开2024年第二次临时股东大会。现场会议于2024年7月24日（星期三）下午二点正在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为2024年第二次临时股东大会提供网络投票。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。《浙江世宝股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第八届董事会书面议案决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2024年7月1日