合肥常青机械股份有限公司
（603768）
2024年第一次临时股东大会
会议资料
2024年7月
目录
2024年第一次临时股东大会须知 ...... 1
2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案一关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 5
合肥常青机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会须知为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、本次股东大会共1个议案，为非累积投票议案。
八、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
九、公司聘请上海市通力律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
合肥常青机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开的时间、地点：
现场会议召开时间：2024年7月8日下午14:30现场会议召开地点：合肥市东油路18号
二、网络投票系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年7月8日至2024年7月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议出席对象
1、截止股权登记日（2024年7月1日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、其他人员。
四、会议主持人：董事长吴应宏先生
五、现场会议议程
1、参会人员签到（13:30-14:30）
2、主持人宣布现场会议开始
3、主持人介绍出席现场会议人员情况
4、推选计票人和监票人
5、请股东审议以下议案
议案（1）：《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》；
6、股东发言
7、现场股东投票表决
8、休会，等待上海证券交易所网络投票结果
9、主持人宣读表决结果10、主持人宣读股东大会决议
11、见证律师宣读法律意见书
12、签署股东大会决议和会议记录
13、主持人宣布会议结束
议案一关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案各位股东:
2024年6月21日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款不变。以上修订公司章程议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后正式生效。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的章程全文详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司章程（2024年6月修订）》。
以上议案提请各位股东审议。
| 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 |
| 第六条公司注册资本为人民币2.04亿元。 | 第六条公司注册资本为人民币237,955,857元。 |
| 第十八条公司股份总数为204,000,000股,均为普通股,并以人民币标明面值。 | 第十八条公司股份总数为237,955,857股,均为普通股,并以人民币标明面值。 |