塞力斯医疗科技集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有83.4万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为49,029股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.0244%。
? 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,247.6万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.8465%。
? 本季度转股情况：“塞力转债”自2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计转股金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0%。此期间可转债未进行转股，因此并未造成公司总股本变动。
一、塞力转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币54,331万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司54,331万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，“塞力转债”的转股价格未做调整，为16.98元/股。
二、可转债本次转股情况
1、公司本次发行的“塞力转债”的转股期为2021年3月1日至2026年8月20日。
2、2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计已有人民币0元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数0股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0%。截至2024年6月30日，累计已有人民币83.4万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为49,029股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.0244%。
3、截至2024年6月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为54,247.6万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.8465%。
三、股份变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2024年3月31日） | 本次可转债转股 （新增股份） | 变动后 （2024年6月30日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 201,323,345 | 0 | 201,323,345 |
| 总股本 | 201,323,345 | 0 | 201,323,345 |
四、其他事项
1、联系部门：证券部
2、电话：027-83386378
3、传真：027-83373263
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024年7月2日