证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-080债券代码：123010 债券简称：博世转债
安徽博世科环保科技股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、“博世转债”（债券代码：123010）转股期限为2019年1月11日至2024年7月5日，当前转股价格为4.67元/股。
2、2024年第二季度，共有756,523张“博世转债”完成转股，合计转为16,199,384股“博世科”股票（股票代码：300422）。
3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为3,539,313张，剩余票面总金额为353,931,300元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“博世转债”或“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、“博世转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617号”文核准，公司于2018年7月5日公开发行了430万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.30亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365号”文同意，公司可转换公司债券于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。
根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博世转债”自2019年1月11
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日起可转换为公司股份，初始转股价格为14.30元/股。经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为12.45元/股，自2019年4月9日起生效。
因实施2018年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为12.38元/股，自2019年7月11日起生效。因实施2019年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为12.28元/股，自2020年6月3日起生效。
因实施公开增发A股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为12.20元/股，自2020年8月4日起生效。
因实施2020年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为12.15元/股，自2021年7月1日起生效。
因实施向特定对象发行A股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为11.26元/股，自2021年10月25日起生效。
经公司2021年年度股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为7.72元/股，自2022年5月20日起生效。
经公司2023年第二次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为6.91元/股，自2023年8月29日起生效。
经公司2023年第四次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为6.14元/股，自2023年11月13日起生效。
经公司2024年第二次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正为4.67元/股，自2024年4月19日起生效。
二、“博世转债”转股及股份变动情况
2024年第二季度，“博世转债”因转股减少756,523张，转股数量为16,199,384股。截至2024年6月28日，“博世转债”尚有3,539,313张挂牌交易，剩余可转债余额为353,931,300元。公司2024年第二季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次增减变动（＋，－） | 本次变动后 |
| （2024年3月29日） | （2024年6月28日） | ||||||||
| 股份数量 （股） | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转增股本 | 其他 | 小计 | 股份数量 （股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股 | 116,348,235 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,348,235 | 22.33 |
| 高管锁定股 | 17,192,355 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,192,355 | 3.30 |
| 首发后限售股 | 99,155,880 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,155,880 | 19.03 |
| 二、无限售条件流通股 | 388,526,597 | 76.96 | 0 | 0 | 0 | 16,199,384 | 16,199,384 | 404,725,981 | 77.67 |
| 三、总股本 | 504,874,832 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 16,199,384 | 16,199,384 | 521,074,216 | 100.00 |
三、其他
投资者如需了解“博世转债”的相关条款，请查阅公司于2018年7月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话：0771-3225158。
四、备查文件
1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博世科”股本结构表；
2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博世转债”股本结构表。
特此公告。
安徽博世科环保科技股份有限公司
董事会2024年7月1日