上海交大昂立股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2024年7月1日以腾讯视频会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
董事会同意选举嵇敏先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（二）审议通过《关于第九届董事会各专门委员会成员组成的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（三）审议通过《关于聘任总裁的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任嵇霖先生为公司
总裁，任期至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任葛欣颖女士为公司第九届董事秘书，任期至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任夏朱毅先生为公司第九届董事会证券事务代表，任期至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（六）审议通过《关于2024年度高级管理人员绩效薪酬考核的方案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会同意经董事会薪酬与考核委员会审核通过的2024年度高级管理人员绩效薪酬考核方案。
同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二四年七月二日