杭氧集团股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，进而保障广大投资者利益。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月1日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议《关于拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”），由于全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议，具体方案如下:
一、投保人：杭氧集团股份有限公司。
二、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员。
三、赔偿限额：每次及累计赔偿限额3,500 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。
四、保险费用：每个保险年度不超过20万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。
五、保险期限：12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)。
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会2024年7月2日