杭氧集团股份有限公司关于减少公司注册资本、变更经营范围及修订《公司章
程》的公告
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月1日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及变更经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，前述两项议案尚需经公司股东大会审议通过，具体情况如下：
一、减少注册资本情况
2024年7月1日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司2021年限制性股票激励计划中有6名首次授予激励对象因达到法定年龄正常退休，1名首次授予的激励对象工作调动被动离职，1名首次授予的激励对象出现失职行为严重损害公司利益，根据公司《2021年限制性股票激励计划》（草案修订稿）的约定，公司拟对尚未解除限售的部分限制性股票实施回购注销。本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计74,450股，由此导致公司注册资本及股本相应减少，注册资本由983,956,200元减至983,881,750元，股本由983,956,200股减至983,881,750股。
二、经营范围变更情况
公司因业务发展需要，拟增加“第二类医疗器械销售”的经营范围。本次变更后公司的经营范围为：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》），通用机械、化工设备的设计、制造、安
装、修理、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，第二类医疗器械销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务，自有房屋租赁，设备租赁，危险化学品经营（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
三、《公司章程》修订情况
因前述减少注册资本、变更经营范围事项，结合公司经营管理情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第一章 总则 | 第一章 总则 |
| 第六条 公司注册资本为人民币983,956,200元。 | 第六条 公司注册资本为人民币983,881,750元。 |
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、总会计师和董事会秘书。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、财务负责人（本公司称总会计师，下同）和董事会秘书。 |
| 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨和范围 |
| 第十七条 公司的经营范围是：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》），通用机械、化工设备的设计、制造、安装、修理、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务，自有房屋租赁，设备租赁，危险化学品经营（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。 | 第十七条 公司的经营范围是：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》），通用机械、化工设备的设计、制造、安装、修理、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，第二类医疗器械销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务，自有房屋租赁，设备租赁，危险化学品经营（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。 |
| 第三章 股份 | 第三章 股份 |
| 第二十三条 公司股份总数为983,956,200股，均为普通股。 | 第二十三条 公司股份总数为983,881,750股，均为普通股。 |
| 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 第七章 总经理及其他高级管理人员 |
| 第一百四十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理8名、总工程师一名、总会计师一名、董事会秘书一名，上述人员系公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 | 第一百四十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理6名、总工程师一名、总会计师一名、董事会秘书一名，上述人员系公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 |
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
四、其他情况说明
本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将通知债权人，公司债权人自公告之日起45日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。本次减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记事宜。特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会2024年7月2日