深圳市柏星龙创意包装股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告
一、基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第五届董事会第七次会议，并在2024年5月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》《关于调减董事会成员人数》的议案。议案主要内容为公司结合董事会运作和公司治理实际情况的需要，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，将董事会成员人数由9人调减为
人，具体调整如下：（
）非独立董事人数由
人减为
人；独立董事人数由3人减为2人。（2）调整前董事会成员构成：非独立董事赵国义、赵国祥、赵国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永；独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙。调整后董事会成员构成：非独立董事赵国义、赵国祥、苏凤英、王志永；独立董事甘权、刘昱熙。
具体内容详见公司于2024年4月16日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：
2024-039）、《关于调减董事会成员人数的公告》（公告编号：2024-040）、《公司章程》（公告编号：2024-043）。
二、工商变更登记情况
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第五届董事会第七次会议，并在2024年5月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉》《关于调减董事会成员人数》的议案。议案主要内容为公司结合董事会运作和公司治理实际情况的需要，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，将董事会成员人数由9人调减为
人，具体调整如下：（
）非独立董事人数由
人减为
人；独立董事人数由3人减为2人。（2）调整前董事会成员构成：非独立董事赵国义、赵国祥、赵国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永；独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙。调整后董事会成员构成：非独立董事赵国义、赵国祥、苏凤英、王志永；独立董事甘权、刘昱熙。
具体内容详见公司于2024年4月16日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：
2024-039）、《关于调减董事会成员人数的公告》（公告编号：2024-040）、《公司章程》（公告编号：2024-043）。
2024年
月
日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案。本次核准变更（备案）事项如下：
三、备查文件
（一）章程备案；
（二）其他董事信息：
（1）备案前其他董事信息：甘权（董事），盛宝军（董事），汤崇辉（董事），王志永（董事），赵国忠（董事），苏凤英（董事），赵国祥（副董事长），刘昱熙（董事）；
（2）备案后其他董事信息：赵国祥（副董事长），甘权（董事），王志永（董事），苏凤英（董事），刘昱熙（董事）。
变更后工商登记董事信息：赵国义（董事长），赵国祥（副董事长），甘权（董事），王志永（董事），苏凤英（董事），刘昱熙（董事）。
除以上变更事项外，其他工商登记事项未发生变更。
（一）《深圳市市场监督管理局登记通知书》。
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
董事会2024年
月
日