北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十三次会议于2024年7月2日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、邮件、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》
表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票。
公司结合实际发展需要，拟通过注册发行中期票据及超短期融资券的方式筹集资金，保障公司经营项目的落地实施。
本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过15亿元（含15亿元）人民币中期票据的注册申请，发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过5年（含5年），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可的其他用途，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定，单
利计息，每年付息一次，到期一次还本。本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过15亿元（含15亿元）人民币超短期融资券的注册申请，发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过270天（含270天），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可的其他用途，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定，单利计息，到期一次还本付息。为保证公司本次中期票据及超短期融资券顺利发行，提请董事会授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项：
1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；
2、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；
3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所等中介机构；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次中期票据及超短期融资券发行相关的其他事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，
结合公司的具体情况，拟于2024年7月18日9时30分，在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，审议《公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。
本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024-041）。特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会2024年7月2日