泰豪科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料
二○二四年七月
目录
泰豪科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2
关于拟出售股票资产的议案 ...... 3
泰豪科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程
? 现场会议时间：2024年7月10日（周三）15:00
? 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
? 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
? 会议议程：
1、会议开始
2、宣读和审议议案
3、回答股东提问
4、投票表决
5、宣布表决情况
6、见证律师宣读法律意见书
7、宣读大会会议决议
8、会议结束
议案一
关于拟出售股票资产的议案
各位股东：
一、交易概述
为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，公司于2024年6月24日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意公司在2026年12月31日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票，并提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。本次拟出售股票资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
江西国科军工集团股份有限公司于2023年6月在上海证券交易所科创板挂牌上市，证券简称“国科军工”，股票代码“688543”，总股本175,701,557股。截至2024年6月25日，公司持有国科军工股票1,560万股，持股比例8.88％，于2024年6月21日全部解除限售，成为无限售流通股。
以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
国科军工最近一年及一期主要财务数据
| 科目 | 2023年12月31日（万元） | 2024年3月31日（万元） |
| 资产总额 | 324,701.93 | 298,321.54 |
| 净资产 | 228,050.62 | 224,785.93 |
| 科目 | 2023年度（万元） | 2024 年第一季度（万元） |
| 营业收入 | 104,025.42 | 18,339.47 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 14,068.79 | 3,296.32 |
三、处置方案
（一）交易时间：2026年12月31日前；
（二）交易数量：不超过1,560万股（含本数）国科军工股票（若国科军工发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则拟出售股票的数量相应调整）；
（三）交易方式：采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式；
（四）交易价格：根据二级市场股价走势择机出售。
公司提请股东大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。
四、交易的目的及影响
本次出售股票资产有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率，所得资金将用于公司生产经营，有利于满足公司未来发展的资金需求。鉴于二级市场股价波动大，出售国科军工股票的损益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估算处置股票对公司业绩的具体影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。
本次拟出售股票资产事项的实施尚存在不确定性，后续公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
请各位股东审议。
2024年7月10日