深圳信测标准技术服务股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、“信测转债”（债券代码：123231）转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日止，初始转股价格为36.89元/股。2023年年度权益分派后，可转债转股价格从2024年5月27日起调整为25.76元/股。
2、2024年第二季度，共有63张“信测转债”完成转股，合计转为181股“信测标准”股票（股票代码：300938）。
3、截至2024年第二季度末，“信测转债”剩余5,449,937张，剩余票面总金额为544,993,700元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895号文同意注册，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日向不特定对象发行了5,450,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54,500.00万元。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司54,500.00万元可转换公司债券于2023年11月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。初始转股价格为36.89元/股。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年11月15日）起满六个月后的第一个交易日（2024年5月15日）起至可转换公司债券到期日（2029年11月8日）止（如遇节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的转股价格历次调整情况如下：
1、根据公司2023 年年度股东大会决议，公司将实施2023 年利润分配方案：以公司实施权益分派股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向股东每10股派发现金股利3.30元人民币（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4.5股。合计现金分红34,972,413.96元（含税），股本预计转增47,689,655股。鉴于上述原因，根据募集说明书的约定，“信测转债”的转股价格将做相应的调整，调整前“信测转债”转股价格为36.89元/股，调整后转股价格为25.76元/股，调整后的转股价格自2024年5月27日起生效。具体调整情况详见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网披露的《关于信测转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-077）。
二、“信测转债”转股及股份变动情况
2024年第二季度，“信测转债”因转股减少数量63张，减少金额为6300元，转股数量为181股。截至2024年6月30日，“信测转债”尚有5,449,937张，剩余票面总金额为544,993,700元。公司2024年第二季度股份具体变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2024年3月31日） | 本次转股变动数量（股） | 其他变动（股） | 本次变动后 （2024年6月30日） |
| 股份数量 | 比例（%） | 股份数量 | 比例（%） | |||
| 一、限售条件流通股 | 33,927,624 | 29.88 | 14,577,739 | 48,505,363 | 30.09 | |
| 高管锁定股 | 31,985,258 | 28.17 | 14,700,258 | 46,685,516 | 28.96 | |
| 股权激励限售股 | 1,942,366 | 1.71 | -122,519 | 1,819,847 | 1.13 | |
| 二、无限售条件流通股 | 79,607,856 | 70.12 | 33,111,735 | 112,719,772 | 69.91 | |
| 回购股份 | 6,597,509 | 5.81 | -181 | 1,868,609 | 8,465,937 | 5.25 |
| 三、总股本 | 113,535,480 | 100.00 | 47,689,655 | 161,225,135 | 100.00 |
注：其他变动包括，1、实施2023年度权益分派时资本公积金转增股本;2、2021年度股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就后解除限售；3、二季度公司回购专用账户共回购股份1,868,609股。
三、其他事项说明
投资者如需了解“信测转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年11月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0755-86537785进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年06月28日的“信测标准”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年06月28日的“信测转债”股本结构表。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会2024 年 7 月 3 日