证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-029
湖南和顺石油股份有限公司关于公司吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 吸收合并基本情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由公司为主体吸收合并其全资子公司衡阳和顺石油天然气有限公司（以下简称“衡阳公司”）；吸收合并完成后，衡阳公司作为被吸收合并方依法注销，衡阳公司的全部业务、人员、债权、债务将由公司依法承继。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。
二、 合并方基本情况
| 统一社会信用代码： | 9143000077678309XN |
| 名称： | 湖南和顺石油股份有限公司 |
| 注册资本： | 17,339.4万人民币 |
| 类型： | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 成立时间： | 2005年7月18日 |
| 法定代表人： | 赵忠 |
| 营业期限： | 2005年7月18日至无固定期限 |
| 经营范围： | 许可项目：成品油批发；成品油零售【分支机构经营】；燃气汽车加气经营；烟草制品零售；小食杂；食品销售；酒类经营；餐饮服务；发电业务、输电 |
| 业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用百货销售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；洗车服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；人工智能硬件销售；智能输配电及控制设备销售；石油天然气技术服务；太阳能发电技术服务；机动车充电销售；充电桩销售；电池销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；医用口罩零售；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | |
| 住所： | 长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段8号 |
| 经营情况： | 截至2023年12月31日，公司资产总额222,269.65万元，负债57,166.64万元，净资产164,608.25万元；2023年累计实现营业收入327,332.36万元，实现净利润5,220.55万元。 |
三、 被合并方基本情况
| 统一社会信用代码： | 91430400329321811D |
| 名称： | 衡阳和顺石油天然气有限公司 |
| 注册资本： | 3,000万人民币 |
| 类型： | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 成立时间： | 2015年1月9日 |
| 法定代表人： | 赵雄 |
| 营业期限： | 2015年1月9日至无固定期限 |
| 经营范围： | 以自有资金投资建设油库及加油加气站点（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；（以下限分支机构经营）汽油、柴油、燃料油、润滑油、石脑油、日用百货、化工原料及产品（不含危险及监控化学品）的销售；汽车美容、保养（不含维修）服务，洗车服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 住所： | 湖南省衡阳市耒阳市灶市街街道办事处联平村委会花石路与107国道交汇处1幢 |
| 经营情况： | 截至2023年12月31日，衡阳公司资产总额408.16万元，负债412.09万元，净资产-3.92万元；2023年累计实现营业收入95.60万元，实现净利润-24.47万元。 |
四、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排
由公司为主体吸收合并其全资子公司衡阳公司，吸收合并完成后，衡阳公司依法注销，公司作为存续方依法承继衡阳公司全部业务、人员、债权和债务及其他权利和义务。
合并基准日拟由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定，合并双方将依法履行审批程序，办理相关移交、变更注销等相关手续。
五、 本次吸收合并目的及对上市公司影响
公司本次吸收合并事项将有利于发挥整体资源优势，提高运营效率，降低管理成本，实现公司利益最大化。衡阳公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司正常经营、财务状况不构成实质性影
响，不会损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东的利益。
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2024年7月3日