中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司关于对全资子公司增资暨对外投资的公告
一、本次增资暨对外投资概述
1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对公司全资子公司苏州中亿丰科技有限公司（以下简称“中亿丰科技”）增资4,100万元，用于业务拓展及补充流动资金。增资后中亿丰科技注册资本变更为10,100万元，公司持有其100%股权不变。
2、公司于2024年7月2日召开第六届董事会第十二次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于对控股子公司增资暨对外投资的议案》。
3、本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、交易对手方暨投资标的基本情况
1、基本情况
公司名称：苏州中亿丰科技有限公司
法定代表人：时培杰
注册资本：6,000万元人民币
成立日期：2016年10月10日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：苏州市公园路55号经营范围：建筑智能化及工业自动化相关产品的研发，生产（限分支机构）和销售；建筑智能化及工业自动化工程的设计施工；多媒体展示工程施工与设计；室外灯光工程、室外泛光照明工程，会议舞台灯光工程的设计施工；安全技术防范工程的设计与施工；智慧城市规划与咨询；展馆类建筑装修装饰工程施工与设计；通信工程施工与设计；公路及管道工程施工与设计；计算机系统集成、计算机软硬件及配套系统设计、开发、生产（限分支机构）、安装调试及售后服务；生产（限分支机构）：电子产品、机电产品、道路交通标志、交通标线、交通信号、交通隔离护栏及其成套装置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、本次增资前后，中亿丰科技的具体股权结构如下：
单位：万元
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 认缴出资额 | 持股比例 | 认缴出资额 | 持股比例 | |
| 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 6,000 | 100.00% | 10,100 | 100.00% |
| 合计 | 6,000 | 100.00% | 10,100 | 100.00% |
3、截至本公告披露日，中亿丰科技不属于失信被执行人。
4、出资方式：现金出资。
5、中亿丰科技最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 379,674,967.84 | 363,180,882.91 |
| 负债总额 | 215,293,787.26 | 193,429,113.48 |
| 净资产 | 164,381,180.58 | 169,751,769.43 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月（未经审计） |
| 营业收入 | 289,805,203.99 | 41,892,974.03 |
| 净利润 | 23,129,790.17 | 5,370,588.85 |
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资的目的
本次增资为中亿丰科技提供充足的发展资金，资金用于增加子公司运营资金，有利于中亿丰科技进一步扩大经营规模，提升业务拓展能力，进而进一步提升公司的盈利能力，将对公司未来经营产生积极影响。
2.对公司的影响
本次增资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极作用。
3.存在的风险
本次增资是基于下属子公司未来发展需求所做出的决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步健全下属子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制风险，促进下属子公司的健康、稳定发展。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
2024年7月2日