公告编号：2024-099证券代码：400208证券简称：贵人鸟3主办券商：金圆统一证券
贵人鸟股份有限公司董事、监事换届选举的公告
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三十八次会议于2024年7月1日审议并通过：
提名李志华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨桂英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名于慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名贝洪俊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
注：李志华先生通过黑龙江泰富金谷网络科技有限公司间接控制公司股票331,150,900股，占公司股本的21.07%。
（二）首次任命董监高人员履历（如适用）
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第二十七次会议于2024年
月
日审议并通过：
提名李莉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名牛家铎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。公司职工代表大会选举孙隆奇先生为职工监事，任职期限
年。上述选举人员持有公司股份
股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
本次董事会、监事会换届任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
贵人鸟股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议
贵人鸟股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议
贵人鸟股份有限公司
董事会2024年
月
日